美国当局对外表示,Banc de Binary在2011到2013年间不顾美国场外二元期权合约禁令接受美国客户订单,且在其网站和客户沟通时表示在纽约有办公室。CFTC也表示,Banc de Binary曾持有6600位美国公民1100万美元的入金。
自从2013年美国商品期货交易委员会(CFTC)调查以来,Banc De Binary因非法对美投资者提供服务受到美国监管机构处罚。其间,为返还获利付出710万美元、CFTC民事罚金200万美元、美国证券交易委员会(SEC)民事罚金195万美元。其900万美元资金将会用于偿还在该平台受到伤害的美国客户。处罚详情来自美国内华达州区法院的案件卷宗,该公司、SEC、CFTC则均未对此发表任何官方声明。
Banc De Binary 2013年1月在塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)注册,对外提供二元期权服务,目前其主要业务在以色列和塞舌尔。
在今年1月底,Banc de Binary受到了塞浦路斯监管机构的警告,处理公告信息透露较少,但针对其的罚金是开云kaiyun近期塞浦路斯监管机构开出最大的一笔罚单。
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